BPA apareix en la investigació del 'cas Kirchner'

Andorra la VellaBanca Privada d’Andorra (BPA) apareix en el cas d’ocultació de diners per part de l’expresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner, segons publica ‘Clarin’, que cita fonts d’experts comptables en l’art de moure diners mitjançant mecanismes legals, i també a través de sistemes que busquen esquivar les lleis nacionals i internacionals. Es tractaria de transferències de xifres que, sumades, acaben conformant milions de dòlars, però que de forma individual són xifres no tan grans i els seus propietaris intenten així esquivar les sospites dels bancs quan detecten dipòsits excessius.

Les transferències bancàries de personatges i empreses claus de l'entorn de l’expresidenta argentina revelades en els ‘CristinaLeaks’ són operacions financeres típiques d’aquells que busquen amagar l'existència d'aquests fons, sigui quin sigui el seu origen.

En aquest context, el mitjà argentí cita com un dels exemples d’un aquests casos la societat Helvetic Services Group, atribuïda per la Justícia a la família Báez (un membre de la qual es trova a la presó, investigat per un delicte de blanqueig), vinculada a l’expresidenta, que va transferir 600.000 dòlars dividits en tres parts iguals els dies 15, 17 i 23 de gener del 2008. Els diners provenien d'un banc de Montevideo (Uruguai), pertanyent a una empresa anomenada Sofiter Trader Corporation. Des d'aquest primer destí, els fons van anar a parar després a un compte del banc JP Chase Bank dels Estats Units i després haurien quedat dipositats a Banca Privada d'Andorra.

Aquest seria un dels casos que es repeteixen entre els milers de documents dels ‘CristiLeaks’, que conté informació que involucra membres de l'entorn de l’expresidenta que estan sent investigats per la Justícia en causes de blanqueig de divises i de corrupció.

L'exprocuradora del Tresor Angelica Abbona va intentar que aquestes operacions no es coneguessin, i abans de deixar el seu càrrec, es va emportar de la seva oficina el disc dur que contenia aquestes proves que jutges i fiscals consideren crucials per investigar els seus casos. Està imputada en una causa judicial on se l'acusa d'incompliment dels deures de funcionari públic.